森寶：公告本公司處分子公司(聯耀建設有限公司)100%股權案相關事宜
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第二條第20款
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯耀建設有限公司100%股權
2.事實發生日:104/11/11~104/11/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:出資額新台幣150,000,000元之股權
每單位價格:每10元出資額之股權價格14.67元
交易總金額:220,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之彰化縣信用貸款額度
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:森築開發有限公司
與公司之關係:森築開發之法人董事與本公司法人監察人(達容發投資
有限公司)相同。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因:因與關係人間具有良好溝通模式，
對評估股權交易之合理價格易達成共識，有助於交易計畫之執行進度
，故選定與該關係人進行交易。
2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互
之關係: 前次移轉之所有人為原始股東簡元城、簡郭美櫻及簡文潔等
三位自然人，目前均為本公司內部人，其與本次交易關係人間亦為實
質關係人。
3.前次移轉日期及移轉金額:移轉日期為102年8月9日，移轉金額為新
台幣114,000,000元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該房子信用貸款意思缺錢急用哪裡借錢關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約新台幣50,000仟元。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:移交完成後支付總價款220,000,000元。
並無其他限制條款及重要約定事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次股權交易前已取得聯耀建設最近期經會計師查核（核閱）簽證之
財務報表，並委請中華資產鑑定中心股份有限公司辦理該公司股權價
值評估報告，參酌相關報表及資訊審慎評估後決定。
決策單位:經董事會討論後全體出席董事無異議通過。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本股權交易(含本次交易)之數量、金額、持股
比例皆為0，並無權利受限情形。
12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:6.52%。
占公司最近期財務報表中歸屬母公司業主權益之比例:13.36%。
最近期財務報表中營運資金數額為1,168,958,299元。
13.經紀人及經紀費用:
不適用。
14.取得或處分之具體目的或用途:
本公司為活絡資金運用，降低營運風險，並藉由調整轉投資事業範圍
朝向多角化經營之目標，故本次交易具有相當之必要性。預計處分聯
耀建設股權後，將可有效提升本公司現金部位及改善財務結構。
15.本次交易表示異議董事之意見:
無異議。
16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國104年11月11日
18.監察人承認日期:
民國104年11月11日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
無。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/森寶-公告本公司處分子公司-聯耀建設有限公司-100-股權案相關事宜-063002607.html
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